कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया भागीदारों के सहयोग से एसईसी के नेतृत्व में एक हालिया जांच में कैरेबियन, विशेष रूप से डोमिनिका में निवेश कार्यक्रमों द्वारा नागरिकता के व्यापक दुरुपयोग का खुलासा हुआ है। जांच ने धोखाधड़ी वाली योजनाओं के जटिल जाल पर प्रकाश डाला, जो अपराधियों को पर्याप्त निवेश के बदले नागरिकता सुरक्षित करने की इजाजत देता था, जिससे इन कार्यक्रमों की प्रतिष्ठा खराब हो गई।
“डोमिनिका: पासपोर्ट्स ऑफ द कैरेबियन” शीर्षक वाली जांच में दुर्व्यवहार के कई चौंकाने वाले मामले उजागर हुए। विशेष रूप से, इससे पता चला कि डोमिनिकन अधिकारियों ने कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की, जिनमें स्वीकृत रूसी कुलीन वर्ग और सिंगापुर में वांछित एक विवादास्पद क्रिप्टो निवेशक शामिल थे। निष्कर्षों ने क्षेत्र में नागरिकता अधिग्रहण प्रक्रिया की अखंडता और विश्वसनीयता के बारे में वैश्विक चिंताओं को जन्म दिया है।
जांच में उल्लिखित प्रमुख मामलों में से एक में कैलिफोर्निया के एथरटन के एक आव्रजन वकील डैनहोंग “जीन” चेन शामिल थे, जिन्हें 2018 में अपने पति के साथ एक धोखाधड़ी योजना बनाने के लिए दोषी ठहराया गया था। इस जोड़े ने लगभग एक दशक तक अमेरिकी निवास चाहने वाले विदेशी निवेशकों से धन का गबन करके 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। एक कल्पित नाम के तहत डोमिनिकन पासपोर्ट का उपयोग करके चेन के अमेरिका से भागने ने कार्यक्रम की निगरानी और उचित परिश्रम प्रोटोकॉल के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
निवेश कार्यक्रम द्वारा डोमिनिकन नागरिकता, जिसे दुनिया में “सबसे तेज़ और सबसे किफायती” माना जाता है, डोमिनिकन सरकार के लिए एक आकर्षक उद्यम रहा है, जो 1993 में अपनी स्थापना के बाद से महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न कर रहा है। हालाँकि, कार्यक्रम में आवेदकों की ढीली जांच पर प्रकाश डाला गया है अमेरिकी विदेश विभाग और यूके सरकार द्वारा, अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों की आलोचना हुई है।
निवेश द्वारा नागरिकता प्रदान करने में डोमिनिका अकेला नहीं है। कम से कम चार अन्य कैरेबियाई द्वीप इसी तरह के कार्यक्रम पेश करते हैं, जैसा कि तुर्की सहित यूरोप और मध्य पूर्व के कई देश करते हैं। लेकिन जो बात डोमिनिका को अलग करती है, वह यह है कि संदिग्ध अपराधियों और राजनीतिक रूप से उजागर लोगों को देश से पासपोर्ट न मिले, यह सुनिश्चित करने के प्रति अपने ढीले रवैये के लिए इसे लंबे समय से पश्चिमी सरकारों की आलोचना का सामना करना पड़ा है।
2019 की एक रिपोर्ट में, अमेरिकी विदेश विभाग ने डोमिनिका के उचित परिश्रम को “ढीला” कहा और कहा कि देश “हमेशा लाल झंडे वाले लोगों को नागरिकता से इनकार नहीं करता है।” 2022 में प्रकाशित एक अनुवर्ती रिपोर्ट में कहा गया है कि “डोमिनिका कभी-कभी जांच के दौरान सामने आई प्रतिकूल जानकारी के बावजूद पासपोर्ट जारी करती है”। यूके, जिसने पहले डोमिनिकन नागरिकों को वीज़ा-मुक्त पहुंच की अनुमति दी थी, ने 19 जुलाई को वीज़ा आवश्यकता पेश की। एक बयान में, यूके की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि डोमिनिका के नागरिकता निवेश कार्यक्रम ने “योजना का स्पष्ट और स्पष्ट दुरुपयोग दिखाया है, जिसमें शामिल है ब्रिटेन के लिए खतरा पैदा करने वाले ज्ञात व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना”।
“(डोमिनिका के पास) पर्यटन के अलावा कोई अन्य संसाधन नहीं है। इसलिए वे ऐसा करते हैं”, लॉ फर्म विदर्सवर्ल्डवाइड में एक निजी ग्राहक और कर वकील रेयाज़ जाफ़री कहते हैं, जो आप्रवासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। “वे अपेक्षाकृत सस्ते हैं। लोग ऐसा मुख्य रूप से एक अच्छा यात्रा दस्तावेज़ रखने के लिए करते हैं। उचित परिश्रम, 10 बहुत कठोर होने के साथ…मुझे लगता है कि ये कैरेबियाई देश शायद 5 या 6 के आसपास हैं।
विवाद के बावजूद, 1993 में पहली बार स्थापित होने के बाद से यह कार्यक्रम डोमिनिकन सरकार के लिए एक बड़ा राजस्व जनरेटर रहा है। स्केरिट, जिन्होंने 2004 से प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया है, ने 2020 में घोषणा की कि देश ने इस कार्यक्रम से 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। अकेले पिछले तीन साल. 2021-22 वित्तीय वर्ष में, सबसे हालिया वर्ष जहां पूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, डोमिनिका को निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता से 459 मिलियन पूर्वी कैरेबियाई डॉलर (यूएस $170 मिलियन) प्राप्त हुए – कुल राजस्व का 54%।
और कार्यक्रम में रुचि बढ़ रही है: लंदन स्थित कानूनी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स के अनुसार, जो ग्राहकों को निवेश द्वारा निवास और नागरिकता प्राप्त करने में सहायता करती है, निवेश द्वारा डोमिनिकन नागरिकता के बारे में पूछताछ 2020 में 729 प्रतिशत, 2021 में 131 प्रतिशत और 13 प्रतिशत बढ़ी है। 2022.
यूके तक पहुंच के बिना भी, डोमिनिकन नागरिकता प्रतिबंधों का सामना करने वाले या अपने गृह देशों से भागने की कोशिश करने वाले नापाक व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है: एक “स्वच्छ” यात्रा दस्तावेज़। डोमिनिकन पासपोर्ट चीन, यूरोपीय संघ और सिंगापुर सहित 132 देशों में वीज़ा-मुक्त, वीज़ा-ऑन-अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पहुंच की अनुमति देते हैं।
कई और विवादास्पद हस्तियों ने दूसरा पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए इस योजना का उपयोग किया है। उनमें से एक काइल लिविंगस्टन डेविस हैं, जो पूर्व क्रिप्टोकरेंसी हेज फंड थ्री एरो कैपिटल के सह-संस्थापक हैं, जिन्होंने जुलाई 2022 में दिवालियापन के लिए दायर किया था। डेविस को थ्री एरो लॉन्च करने से तीन साल पहले 2009 में डोमिनिकन नागरिकता प्राप्त हुई थी।
बढ़ती जांच के बावजूद, निवेश द्वारा डोमिनिकन नागरिकता में रुचि लगातार बढ़ रही है, हाल के वर्षों में पूछताछ में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। चीन, यूरोपीय संघ और सिंगापुर सहित कई देशों में वीज़ा-मुक्त पहुंच के आकर्षण ने डोमिनिकन पासपोर्ट को संदिग्ध पृष्ठभूमि और इरादों वाले व्यक्तियों के लिए एक आकर्षक संपत्ति बना दिया है।
जांच में पूर्व क्रिप्टोकरेंसी हेज फंड के सह-संस्थापक काइल लिविंगस्टन डेविस का मामला भी उजागर हुआ, जिन्होंने 2009 में डोमिनिकन नागरिकता प्राप्त की और बाद में अन्य देशों से पासपोर्ट प्राप्त किए। सिंगापुर में डेविस की हालिया कानूनी उलझनों और उनकी वैश्विक यात्राओं ने उनकी नागरिकता की स्थिति की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं।
प्राकृतिक रूप से डोमिनिकन नागरिकों की संख्या संभावित रूप से द्वीप के निवासियों से अधिक होने के कारण, कार्यक्रम की स्थिरता और जवाबदेही के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं। पात्रता पर सीमित प्रतिबंध, अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण शोषण और दुरुपयोग की आशंकाएं बढ़ गई हैं।
जांच के खुलासे के आलोक में, निवेश कार्यक्रमों द्वारा कैरेबियाई नागरिकता के भीतर सख्त नियमों और उचित परिश्रम प्रक्रियाओं को बढ़ाने की मांग बढ़ रही है। विश्वास बहाल करने और भविष्य में इन कार्यक्रमों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जांच प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और अखंडता की आवश्यकता सर्वोपरि है।
(टैग अनुवाद करने के लिए)कैरिबियन(टी)क्रिप्टो निवेशक(टी)डोमिनिका(टी)डोमिनिकन(टी)सुएला ब्रेवरमैन
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