रोमानियाई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा माल्टा का वेश्यावृत्ति गिरोह

दिसंबर की शुरुआत में एक असामान्य रूप से गर्म सोमवार को, दो रोमानियाई भाई अपने चचेरे भाई के साथ पेसविले में एक लोकप्रिय बार के बाहर खड़े थे, जो सेंट जूलियन के माल्टीज़ शहर में एक समुद्र तटीय जिला है, जो शराब, ड्रग्स और स्ट्रिप क्लब के लिए जाना जाता है।

दोपहर के लगभग 3 बजे थे जब तीन और आदमी उनकी कर्बसाइड टेबल के पास आये। प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में पुलिस को बताया कि हाथ मिलाना जल्द ही बहस में बदल गया, जो चाकूबाजी तक पहुंच गया। विवाद तब ख़त्म हुआ जब पास आए लोगों में से एक सड़क पर गिर गया, 28 वार के घावों से उसका खून बह रहा था।

जोसेफ रिवास नामक व्यक्ति की उसी दिन बाद में मृत्यु हो गई।

जिन लोगों से संपर्क किया गया था – आंद्रेई डैन तानासे, इओनुस इयूलियन तानासे, और उनके चचेरे भाई इली कॉन्स्टेंटिन – ने पुलिस को बताया कि रिवास और उनके दो साथियों को उनका सामना करने के लिए रोमानिया से भेजा गया था। पत्रकारों द्वारा प्राप्त अदालती दस्तावेजों के अनुसार, उन्होंने कहा कि माल्टा में वेश्यावृत्ति अभियान से होने वाले मुनाफे के विवाद के तहत उन पर हमला किया गया था।

बाद की जांच के बाद, पुलिस ने तानासे भाइयों और उनके चचेरे भाई पर हत्या, हथियार रखने, दलाली करने और संगठित अपराध का आरोप लगाया। वे अब माल्टीज़ जेल में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उनके वकील ने चल रही कानूनी कार्यवाही का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रिवास के दो साथियों का ठिकाना अज्ञात है।

अदालती मामले, साक्षात्कार और सार्वजनिक रिकॉर्ड के विवरण का उपयोग करते हुए, OCCRP, RISE रोमानिया, माल्टाटुडे के पत्रकारों और डैफने कारुआना गैलिज़िया फाउंडेशन के शोधकर्ताओं ने रोमानिया के आपराधिक अंडरवर्ल्ड में एक पूर्व अज्ञात गिरोह में माल्टा विवाद की जड़ों का पता लगाया।

माल्टा जेल में बंद लोगों ने पुलिस को बताया कि उनका चचेरा भाई, 33 वर्षीय फ़्लोरियन रज़वान तानासे, माल्टा में वेश्यावृत्ति ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था।

माल्टा में रज़वान तनेज़ को संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है। पत्रकारों द्वारा संपर्क किए जाने पर, रोमानियाई अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं किया कि वे हमले के संबंध में उसकी या उसके परिवार की जांच कर रहे थे या नहीं, यह कहते हुए कि विवरण “सार्वजनिक नहीं हैं।”

लेकिन पत्रकारों ने पाया कि रेज़वान तनेज़ ने रोमानिया में दलाली के लिए जेल में समय बिताया है, जबकि रिवास और माल्टा की यात्रा करने वाले अन्य लोगों के पास अपनी रैप शीट हैं। इसी तरह, विस्तारित टैनसे परिवार के सदस्य भी हैं, जिन्हें अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध का दोषी ठहराया गया है।

रेज़वान तानासे, उनके भाई, माँ और एक कंपनी जिसके वह रिश्तेदारों के साथ सह-मालिक हैं, रोमानिया में एक मिलियन यूरो से अधिक मूल्य की एक दर्जन संपत्तियों और कई लक्जरी वाहनों के मालिक हैं। कंपनी, जिसे 2018 में स्थापित किया गया था, ने हर साल घाटे की घोषणा की है। रिपोर्टरों को रोमानिया या माल्टा में व्यक्तियों के लिए आय का कोई वैध स्रोत नहीं मिला जो संपत्ति को उचित ठहरा सके।

उन तक पहुंचने की कई कोशिशों के बावजूद, फ़्लोरियन रज़वान तानासे ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। आंद्रेई डैन तानेज़, इओनुस इयूलियन तानासे और इली कॉन्स्टेंटिन के बचाव पक्ष के वकील ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

स्वर्ग में वेश्यावृत्ति

2022 की गर्मियों में, लगभग 20 साल की एक रोमानियाई महिला बुखारेस्ट से माल्टा के लिए एक विमान में चढ़ी। मारिया का मानना ​​था कि वह एक परिचारिका के रूप में काम करने जा रही थी जिसे लोकप्रिय भूमध्यसागरीय पर्यटन स्थल के नाइट क्लबों में पुरुषों को आकर्षित करने के लिए भुगतान मिलेगा।

मारिया ने एक साक्षात्कार में कहा, “एस्कॉर्टिंग डेट पर जाने जैसा है।”

द्वीप पर पहुंचने के तुरंत बाद, मारिया को बताया गया कि जिस नौकरी का उससे वादा किया गया था वह विफल हो गई। इसके बजाय उससे कथित तौर पर टैनसे द्वारा संचालित रिंग के लिए वेश्या के रूप में काम करने की उम्मीद की जाएगी।

मारिया ने कहा कि उन्हें कई महिलाओं के साथ रखा गया था, जिन्हें एक अपार्टमेंट के बीच ले जाया गया जहां वे एक दिन में कई पुरुषों की सेवा करती थीं।

“उन्होंने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया, तुम्हारे कपड़े उतार दिए, और दरवाजे पर ग्राहकों का इंतजार करने लगे। और यदि आप यह या वह नहीं करते हैं, तो वे शारीरिक, मौखिक या मानसिक रूप से आप पर हमला करते हैं,” मारिया ने तानासे के लिए काम करने वाले लोगों का जिक्र करते हुए कहा।

जब मारिया ने अपने आकाओं को बताया कि वह जाना चाहती है, तो उसने कहा कि उन्होंने रोमानिया में उसके माता-पिता को यौन मुद्राओं में उसकी तस्वीरें भेजने की धमकी दी।

“अगर उसने मेरी तस्वीरें घर भेजी होतीं, तो मेरी माँ को दिल की समस्या हो जाती। मुझे क्या करना चाहिए था? क्या मुझे अपनी माँ को दफना देना चाहिए?”

मारिया ने कहा कि महिलाएं ज्यादातर अल्पकालिक किराए के अपार्टमेंट में काम करती थीं, जिनमें बुटीक अपार्टमेंट भी शामिल था, जो पेसविले बार से एक ब्लॉक से भी कम दूरी पर स्थित था, जिसके बाहर चाकूबाजी हुई थी। संपत्ति का प्रवेश द्वार, अपनी धूल भरी लाल शामियाना के साथ, व्यस्त सड़क पर आसानी से मिल जाता है, और बस स्टॉप द्वारा लगभग छिपा हुआ है।

माल्टा में किराये पर सेक्स का विज्ञापन करने वाली वेबसाइटों पर इस अपार्टमेंट का चित्र दिखाया गया है।

बुटीक अपार्टमेंट बुकिंग

माल्टा में रहने वाले एक इतालवी व्यक्ति रोसारियो मिलिटेलो ने अपने लिंक्डइन पेज पर कहा कि वह बुटीक अपार्टमेंट का “मालिक” था। संपत्ति के रिकॉर्ड उनके दावे का समर्थन नहीं करते हैं, और उन्होंने पोस्ट को हटा दिया है। इसके बजाय पत्रकारों ने पाया कि मिलिटेलो से संबंधित एक कंपनी की जी एंड आर बुटीक अपार्टमेंट में एक छोटी हिस्सेदारी है, जिसने जगह किराए पर ली थी।

अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, मिलिटेलो को 2014 में माल्टा में तीन किलोग्राम भांग की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और मामला चल रहा है।

अगले वर्ष, मिलिटेलो को हथियारों की तस्करी की जाँच के सिलसिले में फिर से हिरासत में लिया गया। उन्हें और एक अन्य इतालवी व्यक्ति को यूरोपोल द्वारा संचालित स्टिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था जब वे हथियारों की नियंत्रित डिलीवरी खरीदने के लिए आए थे। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालाँकि, मिलिटेलो ने दावा किया कि उसे पैकेज की सामग्री के बारे में पता नहीं था और उसे छोड़ दिया गया।

पत्रकारों द्वारा प्राप्त एक गोपनीय यूरोपोल खुफिया रिपोर्ट में पाया गया कि मिलिटेलो माल्टीज़ आपराधिक समूह के साथ संचार में था, जिस पर उस बम की आपूर्ति करने का आरोप है जिसने अक्टूबर 2017 में पत्रकार डैफने कारुआना गैलिज़िया की हत्या कर दी थी। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि मामले के संबंध में उसकी जांच की गई थी।

मारिया ने कहा कि ग्राहकों ने प्रति सत्र 80-100 यूरो का भुगतान किया। उसने और गिरफ्तार पुरुषों के कई रिश्तेदारों ने कहा कि गिरोह में उनके लिए दर्जनों महिलाएं काम करती थीं, जो एक साथ मिलकर संभवत: एक दिन में हजारों यूरो कमाती थीं। मारिया ने कहा कि उसके संचालकों द्वारा किराए, भोजन और बुनियादी आवश्यकताओं के शुल्क में 60 प्रतिशत की कटौती और कटौती के बाद उसके पास लगभग 20 प्रतिशत ही बचा था।

प्रतिवादियों की जांच के प्रभारी जासूस ने सुनवाई-पूर्व सुनवाई में बताया कि उन लोगों से अपेक्षा की गई थी कि वे आधा मुनाफा रोमानिया में रेज़वान तानेसे को भेजेंगे। टिप्पणी के लिए उनसे संपर्क करने के कई प्रयासों के बावजूद, रज़वान तानासे ने सवालों का जवाब नहीं दिया।

इंस्पेक्टर कर्ट ने गवाही दी, “(इओनुस तानासे) ने हमें बताया कि उन्हें यह व्यवस्था पसंद नहीं आई, और वे अपनी आय का 50 प्रतिशत रज़वान को देना जारी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पैसा अपने पास रखना शुरू कर दिया।” ज़हरा, प्रमुख अपराध हत्याकांड दस्ते की।

ग्राहक ऑनलाइन पोस्ट किए गए नंबरों पर कॉल करके बुकिंग करेंगे। एक अपार्टमेंट में जहां महिलाओं को रखा गया था, पुलिस को 24 हस्तलिखित फोन नंबरों के साथ नोटबुक पेपर की एक शीट मिली, उनमें से कुछ में रोमानियाई में “गोरा,” “श्यामला,” और “लाल बालों वाली” लिखा हुआ लिखा था। रिपोर्टर्स ने पाया कि एक को छोड़कर बाकी सभी वेबसाइटें बिक्री के लिए सेक्स का विज्ञापन करने वाली वेबसाइटों पर सूचीबद्ध थीं।

इओनुस तानासे ने पुलिस को बताया कि रज़वान तानासे की रोमांटिक पार्टनर, एंड्रिया पनाईट, ग्राहकों को प्रबंधित करती थी। मारिया ने संवाददाताओं को बताया कि पनैत के पास लगभग 30 मोबाइल फोन थे और वह sexomalta.com और Happyescorts.com जैसे नामों से कई वेबसाइटों पर अकाउंट चलाता था।

ज़हरा की अदालती गवाही के अनुसार, रज़वान तानासे की गर्लफ्रेंड और माँ कथित तौर पर रोमानिया से फोन पर बुकिंग लेती थीं, ग्राहकों को बताती थीं कि कहाँ जाना है और उनके आगमन की पुष्टि करने के लिए संदेश भेजती थीं। उन्होंने गवाही दी, इसका मतलब यह था कि रेज़वान तनेज़ को हमेशा पता था कि ऑपरेशन कितना पैसा ला रहा है। न तो पनाईट और न ही तानेसे की मां पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया गया है। कई प्रयासों के बावजूद, किसी भी महिला ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

आपराधिक फ़ाइलें

दिसंबर में हुई घातक लड़ाई तक, माल्टा में हिरासत में लिए गए तीन रोमानियाई लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन पत्रकारों ने पाया कि उनके परिवार के चार सदस्यों को मादक पदार्थों की तस्करी, दलाली, संगठित अपराध और रिश्वतखोरी सहित गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।

बुखारेस्ट में दलाली करने के आरोप में रज़वान तानासे को लगभग दो साल जेल की सज़ा काटनी पड़ी। RISE रोमानिया द्वारा समीक्षा की गई केस फ़ाइल के अनुसार, उसने और उसकी पिछली प्रेमिका ने एक महिला को बताया कि वह एक कामुक मसाज पार्लर में काम करेगी, लेकिन इसके बजाय उसे 15 पुरुषों के साथ वेश्यावृत्ति कराई गई।

इस जोड़ी के साथ काम करने वाली महिला ने रोमानियाई जांचकर्ताओं को बताया कि प्रेमिका बुकिंग और सेवा ग्राहकों को संभालती थी, जबकि रेज़वान तानासे “बॉस” थी, केस फ़ाइल से पता चलता है।

टैनसे को मार्च 2014 में रोमानियाई जेल से रिहा कर दिया गया था। अगले वर्ष मई में, उसने फेसबुक पर पोस्ट किया कि वह माल्टा चला गया है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह वास्तव में कभी वहां रहा था।

रज़वान तानासे के चचेरे भाइयों ने कहा कि वे उनका सामना करने के लिए माल्टा गए थे, उनके पास अपनी रैप शीट भी हैं। चचेरे भाइयों ने उनमें से दो का नाम लिविउ टोडिका और रज़वान इलिस्कु बताया, जिन्हें 2018 में रोमानिया में नशीली दवाओं की तस्करी का दोषी ठहराया गया था, जब उन्होंने एक गुप्त कानून प्रवर्तन अधिकारी को एमडीएमए की 1,001 गोलियां बेचने की कोशिश की थी, जिसे एक्स्टसी भी कहा जाता है।

टोडिका को चार साल जेल की सजा सुनाई गई, जबकि इलिस्कु को तीन साल और चार महीने की सजा हुई।

रिवास, जो लड़ाई में मारा गया था, ने 2009 और 2020 के बीच गंभीर हमले और सशस्त्र डकैती के लिए रोमानियाई जेलों में बिताया था। उसे डकैती के अलग-अलग आरोपों में अस्थायी रूप से यूके में प्रत्यर्पित किया गया था, लेकिन मुकदमे का सामना किए बिना रोमानिया लौट आया। रिपोर्टर इसकी सटीक पुष्टि नहीं कर सके कि उन्हें कब रिहा किया गया।

रेज़वान तानासे के चचेरे भाइयों ने पुलिस को बताया कि विक्टर बार्बू नाम का एक व्यक्ति भी उनका सामना करने के लिए रिवास के साथ माल्टा गया था। बार्बू को रोमानिया में हिंसा के लिए पूर्व में दोषी ठहराया गया था, जब बुखारेस्ट में एक पार्टी में एक ज्ञात संगठित अपराध गिरोह और घातक हथियारों के साथ विवाद हुआ था। उन्हें 2019 में हत्या के प्रयास के लिए चार साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्हें जल्दी रिहा कर दिया गया था।

टिप्पणी के लिए बार्बू से संपर्क नहीं हो सका।

टैनसे परिवार के कई अन्य सदस्यों के पास भी मादक पदार्थों की तस्करी, दलाली, संगठित अपराध और रिश्वतखोरी सहित गंभीर अपराधों की लंबी सूची है।

रज़वान तानासे के चाचा, निकोले इपार्निकु को 2010 में स्पेन से रोमानिया तक कोकीन की तस्करी का दोषी ठहराया गया था। मामले की फ़ाइल में माफिया-विरोधी अभियोजकों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, कोकीन रोमानिया के सबसे कुख्यात डकैतों में से एक, सिले के बेटे के लिए थी। Cămătaru.

रोमानिया के एंटी-माफिया ब्यूरो द्वारा चलाए गए 2016 के मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में निकोले इआपर्निकु की पत्नी, डेनिसा, साथ ही रज़वान तनेज़ के दूसरे चाचा, टोनी इआपर्निकु को भी दोषी ठहराया गया था। दोनों को बुल्गारिया से तस्करी कर लाई गई हेरोइन को बुखारेस्ट के गिरोहों को बांटने का दोषी पाया गया था।

रोमानियाई अदालत के दस्तावेज़ों के अनुसार, ड्रग रिंग वे ड्रग्स को स्थानांतरित करने के लिए संगठित अपराध रणनीति का इस्तेमाल करते थे, जैसे कोडित टेलीफोन वार्तालाप और काउंटर-टेलिंग, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक सटीक, स्थापित भूमिका निभाता था।

टिप्पणी के लिए संपर्क किए जाने पर, निकोले इपार्निकु ने अपने या अपनी पत्नी की आपराधिक सजा के बारे में सवालों के जवाब नहीं दिए।

एक विलासितापूर्ण जीवनशैली

रज़वान तनेज़ के भाई, बोगदान तनेज़, सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं, यूट्यूब पर अपने स्वयं के संगीत वीडियो में अभिनय करते हैं, और नियमित रूप से फेसबुक और टिकटॉक पर अपनी ऊंची उड़ान वाली जीवनशैली के बारे में पोस्ट करते हैं।

अक्सर, उनके पोस्ट में उन्हें वैनिटी लाइसेंस प्लेट वाली लक्जरी गाड़ियों में घूमते हुए दिखाया जाता है। एक में जून 2022 से टिकटॉक पोस्ट, बोगदान तनासे एक सफेद लेम्बोर्गिनी हुराकन 724 चलाते हैं, इस कार की कीमत लगभग 200,000 यूरो है। बोगडान टैनेज़ के वीडियो में दिखाई देने वाली कई कारों की तरह, इसमें विशेष रूप से आरजेडपी में समाप्त होने वाली लाइसेंस प्लेटें बनाई गई हैं।

स्वामित्व रिकॉर्ड के अनुसार, आकर्षक इतालवी स्पोर्ट्स कार एक फायरफाइटर के लिए पंजीकृत थी, जो बुखारेस्ट टाउन हॉल में कार्यरत था, जहां उसका मासिक वेतन 1,000 यूरो से अधिक नहीं हो सकता था। एक रिपोर्टर द्वारा संपर्क किए जाने पर, फायरफाइटर ने कहा कि रज़वान तानेसे ने एक समय वाहन के लिए भुगतान किया और वैनिटी प्लेट का अनुरोध किया, और उनकी बेटी ने कहा कि उसने अंततः जर्मनी में किसी अन्य खरीदार को कार बेच दी। दोनों ने अपने धन का स्रोत बताने से इनकार कर दिया।

टैनासेज़ ने पिछले 15 वर्षों में दो दर्जन से अधिक लक्जरी वाहन खरीदे और बेचे हैं। उनमें से दस वाहन बोगदान और रज़वान की मां के स्वामित्व में थे, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।

सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार, परिवार के कई सदस्यों के पास रोमानिया में लगभग दस लाख यूरो की संपत्तियों का एक पोर्टफोलियो है, जिसमें दो फ्लैट, आठ घर और एक भूमि भूखंड शामिल है।

जब 2012 में रज़वान तानासे को वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो उसने जांचकर्ताओं को बताते हुए कई व्यवसाय होने का दावा किया था: “मेरा एक कार धोने का व्यवसाय है, एक जुआ हॉल है, और मैं एक फ़िडलर भी हूं।”

लेकिन रोमानिया की कॉर्पोरेट रजिस्ट्री में इन व्यवसायों का कोई निशान नहीं दिखता है। पहली कंपनी जहां रज़वान तनेज़ को मालिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वह 2017 में खोली गई एक कार मरम्मत कंपनी है, और फिर 2018 में एक निर्माण कंपनी खोली गई। दोनों रिश्तेदारों के साथ सह-स्वामित्व में हैं और कोई लाभ नहीं दिखाते हैं।

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