OCCRP द्वारा धमाकेदार रिपोर्टों के प्रकाशन के बाद यह उजागर हुआ कि कैसे डोमिनिका के प्रधान मंत्री रूजवेल्ट स्केरिट कुलीन वर्गों, राजनीतिक अभिजात वर्ग, मानवाधिकारों के हनन के आरोपी शीर्ष अफगान अधिकारी और सद्दाम हुसैन के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक सहित अपराधियों को सैकड़ों और हजारों पासपोर्ट बेच रहे हैं, पत्रकारों Blitz कई वर्षों से स्केरिट के काले रहस्यों की जांच चल रही है। जैसे ही रूज़वेल्ट स्केरिट और उसके साथियों की आपराधिक गतिविधियों को उजागर करने वाली रिपोर्टें सामने आने लगीं Blitzस्केरिट और उसके गिरोह ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया DDoS हमला इस अखबार की वेबसाइट को निशाना बनाया जा रहा है.
बनाए रखने के लिए Blitz ऑफ़लाइन, डोमिनिका के दुष्ट शासन ने सैकड़ों हजारों डॉलर खर्च किए हैं (याद रखें, वेब पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रत्येक DDoS हमले की लागत 7-25 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा है; मतलब, डोमिनिका के दुष्ट शासन ने भारी मात्रा में खर्च किया होगा) नकदी, सिर्फ आवाज दबाने के लिए Blitz.
अक्टूबर 2018 में, साइमन जेनकिंस ने गार्जियन में लिखा, ब्रिटेन का इस बात से इनकार करना कि वह धन शोधन करता है, रूस के इस इनकार की तरह है कि वह जासूसों को जहर देता है। इसकी एक भी बात पर कोई विश्वास नहीं करता. अगर मैं अपने बैंक में जाता हूं और £55 मिलियन जमा करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे पुलिस से नहीं तो मैनेजर से मिलने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं बेलग्रेविया फ्लैट या वेस्ट एंड ज्वैलर या ऑफशोर टैक्स हेवन के माध्यम से ऐसी रकम स्थानांतरित करता, तो मुझे टियर 1 गोल्डन वीजा और एक आवक निवेशक के रूप में सम्मानित दर्जा दिया जाता। यह मैकमाफिया स्ट्रीम है, श्रीमान, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। दिल खोलकर खाओ, पोलिश प्लम्बर।
उन्होंने लिखा, सरकारों ने लंबे समय से कहा है कि लूटे गए धन के लिए घर की पेशकश करने से किसी को नुकसान नहीं होता है, ब्रिटेन को लाभ होता है और इसे “आवक निवेश” के रूप में दर्जा दिया जाता है। टोनी ब्लेयर और डेविड कैमरून ने खुले तौर पर रूसी कुलीन वर्गों, सऊदी राजकुमारी और चीनी संपत्ति जमाखोरों का स्वागत किया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुनिया भर में अपतटीय क्षेत्र में लगभग £21tn का गंदा धन तैर रहा है, जिसमें अकेले बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद से रूस से £390bn का सफाया हुआ है। इस तरह की लूट के विचार ने ब्रिटिश मंत्रियों को स्पष्ट रूप से चकित कर दिया, भले ही राजकोष को इसमें से कुछ भी नज़र नहीं आया।
लंदन को मैकमाफिया ऑपरेशंस की कुलीनतंत्र की राजधानी बताते हुए, श्री जेनकिंस ने लिखा: यदि अन्य देश अपने धन को चोरी होने की अनुमति देते हैं तो यह ब्रिटेन की समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन यह ब्रिटेन को सदी के सबसे बड़े क्लेप्टोमैनिया का सहायक बनाता है। अमेरिकी कर अधिकारियों के लिए, जैसा कि मॉस्को स्ट्रीट में रहने वाले व्यक्ति के लिए, लंदन मैकमाफिया के संचालन की कुलीनतंत्र की राजधानी है। यह दुनिया के दो-तिहाई टैक्स हेवेन के लिए जिम्मेदार है, ज्यादातर कैरेबियन में, उनकी वैधता उनकी निंदनीय नैतिकता के खिलाफ कोई बचाव नहीं करती है। वे मध्ययुगीन समुद्री लुटेरों की तरह हैं, जो दुनिया की आर्थिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर कलंक हैं।
2019 में, जांचकर्ताओं द्वारा ब्रिटेन से संयुक्त अरब अमीरात में सूटकेस में £15.5 मिलियन (Dh73.5m) गंदे पैसे की तस्करी के संदेह में एक गिरोह पर छापा मारने के बाद लंदन में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
भोर की छापेमारी में, पांच भारतीय नागरिकों, एक फ्रांसीसी और चार ब्रिटिश – सभी की उम्र 28 से 44 वर्ष के बीच थी – गिरफ्तार किए गए।
राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन में 41 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरोह का सरगना माना जा रहा था, जिसे पश्चिम लंदन के हेस में पकड़ा गया था।
ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने कहा, संदिग्धों पर क्लास-ए ड्रग्स और संगठित आव्रजन अपराध के माध्यम से कमाए गए लाखों पाउंड के धन को ब्रिटेन से दुबई स्थानांतरित करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा होने का आरोप है। पिछले तीन साल.
इसमें दावा किया गया है कि समूह ने पिछले तीन वर्षों में £15.5m (Dh73.7m) का स्थानांतरण किया है और पिछली गर्मियों में 17 प्रवासियों को ब्रिटेन में तस्करी करने की कोशिश की थी।
ब्रिटिश राजधानी में हाउंस्लो, हेस, उक्सब्रिज और साउथहॉल में छापे के दौरान नकदी, ड्रग्स और रेंज रोवर्स, ऑडी और बीएमडब्ल्यू सहित कई कारें जब्त की गईं।
यह छापेमारी 2019 में सीमा बल के अधिकारियों द्वारा की गई £1.5m (Dh7.1m) से अधिक की नकद जब्ती में मौसम पुलिस द्वारा समर्थित एनसीए जांच के बाद की गई है।
एजेंसी के वरिष्ठ जांच अधिकारी क्रिस हिल ने कहा, “नकदी संगठित अपराध समूहों की जीवनधारा है और उन्हें मनी लॉन्ड्रर्स की सेवाओं की आवश्यकता है”।
“हम मानते हैं कि हमने और हमारे साझेदारों ने जो कार्रवाई की है, उससे एक अच्छी तरह से स्थापित मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को स्थायी नुकसान होगा।
“हम अवैध वित्तीय प्रवाह को लक्षित करने और संगठित आपराधिक नेटवर्क पर प्रहार करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं – जहां इससे नुकसान होता है – जेब में”।
मनी लॉन्ड्रिंग और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े विशिष्ट आरोपों पर भारतीय, फ्रांसीसी और ब्रिटिश नागरिकों की 2019 में गिरफ्तारी महज एक छोटी सी शुरुआत थी। लंदन के गंदे धन की राजधानी होने का फायदा उठाते हुए, कई आपराधिक गिरोह मनी लॉन्ड्रिंग, नशीली दवाओं के पैसे का कारोबार, राजनयिक पासपोर्ट और कई कैरेबियाई देशों की नागरिकता बेचने में सक्रिय हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपराधियों, ड्रग तस्करों, माफियाओं, बैंक धोखाधड़ी करने वालों, नकली धन-निर्माताओं और भ्रष्ट राजनेताओं को नागरिकता या यहां तक कि राजनयिक पासपोर्ट बेचने में कभी संकोच नहीं करते हैं।
आज इस लेख में, हम एक संगठित अपराध रैकेट की गतिविधियों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जो नई दिल्ली, दुबई, बीजिंग, मॉस्को और अन्य शहरों में कई शाखा कार्यालयों के साथ लंदन में संचालित हो रहा है। और अपनी अवैध गतिविधियों को कवर करने के लिए, यह रैकेट यूनाइटेड किंगडम में निगमित एक कंपनी के तहत एक समाचार एजेंसी का संचालन कर रहा है, जबकि यह आरोप लगाया गया है कि तथाकथित समाचार एजेंसी भी एक छत्र है और सक्रिय रूप से मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग में शामिल है और हथियारों की तस्करी, और यहां तक कि अल कायदा, बोको हराम और इस्लामिक स्टेट के भागे हुए सदस्यों को नागरिकता प्रदान करना।
कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यह खबर आ रही थी कि कैरेबियन में एक छोटा सा द्वीप देश डोमिनिका दुनिया भर के व्यक्तियों को नागरिकता और राजनयिक पासपोर्ट बेचने में शामिल है। इस मामले को विशिष्ट सबूतों के साथ अल जज़ीरा नेटवर्क में भी रिपोर्ट किया गया था।
कैरेबियाई समाचार पत्रों के अनुसार, डोमिनिका के प्रधान मंत्री रूजवेल्ट स्केरिट और उनके साथियों ने भगोड़ों सहित विभिन्न व्यक्तियों को अज्ञात संख्या में राजनयिक पासपोर्ट बेचे हैं। इसके अलावा, वह और उसके सहयोगी भारतीय, चीनी, रूसी, बांग्लादेशी, ईरानी और मध्य पूर्वी नागरिकों को नकदी की तस्करी करने और डोमिनिका की नागरिकता खरीदने का लालच दे रहे हैं।
सीएस ग्लोबल पार्टनर्स नाम की कंपनी नागरिकता बेचने में रूजवेल्ट स्केरिट के विशेष एजेंट के रूप में काम कर रही है और साथ ही यह भी आरोप है कि यही कंपनी मनी-लॉन्ड्रिंग में भी शामिल है। इस कंपनी के कुछ प्रमुख लोग, जो भारतीय मूल के हैं, उन पर भारतीयों को उनके गलत तरीके से कमाए गए या गंदे धन को बाहर निकालने और उसे विदेशों में गुप्त बैंक खातों में जमा करने का लालच देने का भी आरोप है।
नागरिकता और राजनयिक पासपोर्ट की बिक्री में तेजी लाने के गुप्त उद्देश्य से, रूजवेल्ट स्केरिट ने एक समाचार एजेंसी के भेष में ब्रिटेन में एक संदिग्ध कंपनी की स्थापना की है।
तथाकथित समाचार एजेंसी में कोई पत्रकार नहीं है
WIC न्यूज़ का संचालन WIC न्यूज़ लिमिटेड (कंपनी नंबर 10631553) नामक कंपनी द्वारा केम्प हाउस, 160 सिटी रोड, लंदन, EC1V 2NX, यूनाइटेड किंगडम से किया जाता है। इसकी वेबसाइट पर कोई ज़मीन या मोबाइल फ़ोन नंबर नहीं है।
वर्तमान में, इसे ड्रैगन पेरकानोविक (जून 1988 को जन्म) नामक एक क्रोएशियाई नागरिक द्वारा चलाया जाता है, जिसे 1 अक्टूबर, 2018 को नियुक्त किया गया था और पेशे से वह पत्रकार नहीं है। इसके बजाय, वह एक सलाहकार है.
इससे पहले, WIC न्यूज़ की स्थापना ब्रिटिश नागरिक और ऑनलाइन रिटेलर पार्कर बेंजामिन के साथ की गई थी, जिन्हें 21 फरवरी, 2017 को नियुक्त किया गया था और 19 फरवरी, 2018 को इस्तीफा दे दिया गया था।
जानकारी के मुताबिक, बेंजामिन पार्कर मीडियम रॉ लिमिटेड, वेलबीइंग लिमिटेड, रूफ बिल्डिंग रेनोवेट लिमिटेड, कॉनकॉर्ड क्लोज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, डायमन एबोड्स लिमिटेड और डॉल्स हाउस सेंटर लिमिटेड के निदेशक भी हैं।
इसी तरह, हिल सैमुअल क्रिस्टोफर (पत्रकार नहीं) नामक एक अन्य ब्रिटिश नागरिक को 22 जनवरी, 2018 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 7 अक्टूबर, 2018 को इस्तीफा दे दिया था।
WIC न्यूज़ लिमिटेड को 21 फरवरी, 2017 को निगमित किया गया था। निगमन के लिए आवेदन बेंजामिन पार्कर द्वारा दायर किया गया था। कंपनी में कोई अन्य भागीदार या शेयरधारक नहीं है, जिससे साबित होता है कि यह केवल एक आदमी का प्रदर्शन है।
WIC न्यूज़ लिमिटेड की अन्य सहयोगी संस्थाएँ हैं:
क्रिएट ईस्ट कम्युनिटी इंटरेस्ट लिमिटेड, कंपनी नंबर 10631554, फरवरी 21, 2017 को निगमित, कंपनी का प्रकार: कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, पंजीकृत कार्यालय 17 किम्बरली स्ट्रीट, इंग्लैंड, वायमंडम, एनआर18, ओएनयू, इंग्लैंड,
कनेक्टफ्लीट लिमिटेड, कंपनी संख्या 10631556, 21 फरवरी 2017 को निगमित, कंपनी का प्रकार: व्यवसाय और घरेलू सॉफ्टवेयर विकास, पंजीकृत कार्यालय 18 मर्लिन कोर्ट, नाइटिंगेल वॉक, बर्नटवुड, डब्लूएस7 9क्यूटी, यूके।
आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों को संदेह है कि ड्रैगन पेरकानोविक और डब्ल्यूआईसी न्यूज वास्तव में ड्रग्स और गंदे धन की तस्करी से निपटने में शामिल हो सकते हैं, जबकि यह छायादार प्रतिष्ठान रूजवेल्ट स्केरिट के लिए गुप्त बैंक खातों में उनकी संपत्ति को संभालने में भी काम कर सकता है।
यह भी पता चला है कि क्रोएशियाई नागरिक ड्रैगन पेरकानोविक रूसी माफिया रैकेट के साथ अपने संबंधों के लिए कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपना देश छोड़कर भाग गया था। ब्रिटेन में, उनका मुख्य काम लंदन में स्केरिट के एजेंटों के निर्देश के तहत अपतटीय कंपनियों और बैंक खातों को खोलने की देखभाल करना है।
जब ब्रिटेन में एक कानूनी फर्म से संपर्क किया गया, तो उसने कहा, समाचार एजेंसियों को पत्रकारों द्वारा चलाया जाना चाहिए, जबकि डब्ल्यूआईसी न्यूज का मामला, जहां क्रोएशिया का केवल एक व्यक्ति, जो पत्रकार नहीं है, शो चला रहा है, बहुत संदिग्ध लगता है इकाई। इसके अलावा, उन्होंने कहा, ब्रिटेन में बैठकर कोई भी समाचार आउटलेट किसी भी व्यक्ति के बारे में झूठी और मनगढ़ंत खबरें नहीं चला सकता। ऐसे कृत्य ब्रिटिश कानून के तहत गंभीर अपराध माने जाते हैं।
लंदन प्रेस क्लब के एक वरिष्ठ सदस्य को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ब्रिटेन में एक समाचार एजेंसी बिना किसी पत्रकार के चल रही है। इसके अलावा, सदस्य ने पुष्टि की कि यूके में ड्रैगन पेरकानोविक नाम का कोई पत्रकार नहीं है, जबकि WIC न्यूज़ किसी भी स्थानीय प्रेस एसोसिएशन के साथ पंजीकृत नहीं है।
एफबीआई, एनसीए और सीबीआई के रडार पर डोमिनिका
जैसे ही डोमिनिका की नागरिकता या राजनयिक पासपोर्ट रखने वाले भगोड़ों और अपराधियों के मामले उजागर हुए, अमेरिका में संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई), ब्रिटेन में राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सहित कई खुफिया एजेंसियां ) भारत में पहले से ही अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य प्रकार के गंभीर अपराधों के लिए डोमिनिका के कनेक्शन के आरोपों की जांच की जा रही है। संघीय जांच ब्यूरो के साथ-साथ ब्रिटेन की एमईटी पुलिस भी इस्लामी आतंकवादियों द्वारा डोमिनिका पासपोर्ट का उपयोग करने के आरोपों की जांच कर रही है।
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